<炒股配资之家>思源电气股份有限公司第七届董事会第二十九次会议相关情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

思源电气股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十九次会议的会议通知于2023年2月7日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。会议于2023年2月14日采取了书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持上海思源电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理的决议》。

董事会同意聘任章良栋先生担任公司副总经理，任期与本届董事会的任期一致。

上述决议的具体内容详见2023年2月16日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的2023-003号《关于聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对上述决议的相关内容进行了核查，并发表了明确同意意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

三、备查文件

第七届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇二三年二月十四日

证券代码： 证券简称：思源电气 公告编号：2023-003

思源电气股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思源电气股份有限公司（下称“公司”）于2023年2月14日召开第七届董事会第二十九次会议思源电气股份有限公司第七届董事会第二十九次会议相关情况，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，董事会同意聘任章良栋先生担任公司副总经理，上述高级管理人员任期与本届董事会的任期一致。章良栋先生简历详见附件。

公司独立董事就聘任公司高级管理人员事项事前认可，并发表了同意的独立意见。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇二三年二月十四日

高级管理人员简历

章良栋先生，1973年出生，上海交通大学工学硕士学位，中国国籍，无其他国家和地区国籍或长期居留权。章良栋先生自2012年起一直在思源电气股份有限公司工作，曾任海外营销中心副总经理、非洲地区部总监，现任上海思源输配电工程有限公司总经理。章良栋先生目前未直接持有公司股份， 持有公司尚未行权的股票期权60,000份。章良栋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；章良栋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。